證券代碼：300709 證券簡稱：精研科技  公告編號：2021-014 

債券代碼：123081 債券簡稱：精研轉債 

江蘇精研科技股份有限公司 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
1、本次投資涉及的項目投資金額、建設周期等數值為預估數，實施進度存 在不確定性。
一、對外投資概述
江蘇精研科技 股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年9月2日召開了第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于擬購買土地使用權的議案》。基于公司戰略規劃及經營發展的長期需要，公司擬使用自有或自籌資金不超過人民幣5,000萬元購買位于江蘇省常州市鐘樓經濟開發區桂花路以東、合歡路以南、梅花路以西面積約為105畝的國有土地使用權（具體以紅線面積為準），作為公司戰略發展用地。
公司已于近日競得上述地塊的土地使用權，目前正在辦理后續土地出讓的相關手續，公司將根據相關手續辦理的進展情況及時履行信息披露義務。
公司于2021年1月26日召開了第二屆董事會第三十次會議與第二屆監事會第二十七次會議，會議審議通過了《關于擬對外投資的議案》，公司擬使用自有或自籌資金在常州市鐘樓經濟開發區新建高精密、高性能傳動系統組件生產項目和新建高效散熱組件生產項目，項目擬建設傳動和散熱項目生產廠房及輔助用房等。項目名稱和建設內容最終以相關政府主管機關的批準文件為準。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等相關制度，本次投資在董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資項目的基本情況
1、投資項目的市場前景
隨著5G時代的到來，并伴隨著消費電子及通信類產品智能化、高功耗的趨勢，其散熱需求持續增加，散熱成為了制約其性能提升的重要因素，而熱管、VC等高導熱產品成為了較好的散熱選擇方案，由此相關散熱等產業產品需求量將大幅增加，市場潛力巨大。另外在互聯網時代的帶動下，伴隨著5G、AI等新興技術的不斷發展，市場對于精密傳動的發展也給予了更多的空間和機遇，精密傳動機構主要包括齒輪箱和傳動系統，其體積較小，結構復雜，且對設計、制造、裝配方面存在較高的要求，并可應用于智能手機、智能家電、智能家居、醫療、汽車以及機器人等諸多領域，市場前景良好。

2、公司目前的業務發展情況
公司應勢成立傳動事業部和散熱事業部，經過近年來的發展，已卓有成效。公司傳動事業部現已擁有一支具備傳動設計、管理、生產等方面能力的專業團隊，積極開展對精密傳動機構的研發，為客戶提供全套的設計、生產解決方案，并已取得了多項專利。同時憑借公司優質的客戶資源、豐富的規模化生產經驗以及全制程管控能力，傳動事業部積極與客戶進行合作研發，已取得了客戶的廣泛認可，部分項目的產品已進行量產。公司散熱事業部依托公司已有的客戶資源和全制程管控能力，積極引入了散熱領域的技術、管理專業人才，同時配備了先進的生產線、自動化生產設備和檢測設備，積極開拓散熱市場。散熱事業部致力于熱管、VC、超薄熱管、超薄VC及相關組件等產品的研發，旨在解決消費電子及通信類等產品的散熱問題，目前散熱事業部具備一定的研發和量產能力，相關產品已取得了相關客戶的認證，工藝技術水平也得到了相關客戶的認可，且部分產品已進行量產。
3、投資項目的建設情況
基于公司傳動和散熱板塊業務未來的發展和規劃，本次擬使用自有或自籌資金在常州市鐘樓經濟開發區投資新建高精密、高性能傳動系統組件生產項目和新建高效散熱組件生產項目，建設傳動和散熱項目生產廠房及輔助用房等，項目名稱和建設內容最終以相關政府主管機關的批準文件為準。新建高精密、高性能傳動系統組件生產項目和新建高效散熱組件生產項目合計總投資預計為5.8億元，建設地塊位置位于桂花路以東、合歡路以南、梅花路以西面積約為105畝的國有土地使用權（具體以紅線面積為準）。上述項目建設容積率≥1.8，預計建設周期為一年半。
上述對外投資主要內容、購買土地使用權等信息最終以公司實際簽署的相關投資協議或文件、購買的土地使用權所約定的具體內容為準。
公司董事會同意授權公司經營管理層辦理簽署相關投資協議或文件、辦理簽署項目建設相關手續協議或文件等。
三、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次對外投資的目的
基于公司戰略規劃及經營發展的長期需要，公司目前在逐步擴大MIM業務規模的同時也在促進MIM業務進一步向下游產業鏈延伸，并加快推動傳動和散熱板塊業務的發展，不斷拓寬業務范圍，實現公司產品和業務領域的多元化。此外，隨著散熱、傳動板塊業務量的提升，研發、量產項目的逐漸增多，現有廠區無法滿足相關業務的產能規劃和持續發展，亟需更多的生產經營用地來為相關業務的發展提供強有力的保障。
本次對外投資也將充分利用與現有廠區的集群優勢，充分發揮協同效應，進一步提升公司的綜合競爭實力。
2、存在的風險
考慮到未來市場和經營情況的不確定性，本次投資存在一定的市場風險和經營風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。但不會對公司目前經營產生重大影響。
本次投資涉及的項目投資金額、建設周期等數值為預估數，實施進度存在不確定性。
3、對公司的影響
本次投資符合國家政策以及公司的發展規劃，有利于完善公司的產業布局，能夠鞏固公司的核心競爭力，有助于公司中長期發展。
本次對外投資的資金來源為公司自有或自籌資金，不影響現有主營業務的正常開展，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及
全體股東利益的情形。
未來，公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市股則》、《公司章程》等相關規定，根據項目進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、獨立董事、監事會的意見
1、獨立董事意見
公司本次擬對外投資事項，符合公司的長期發展戰略，同時能夠滿足不同業務持續發展對于經營用地的需要，能夠進一步提高公司的整體盈利能力。本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定
的重大資產重組，公司的決策審批程序履行適當，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司此次的擬對外投資事項。
2、監事會意見
公司本次擬對外投資并在常州市鐘樓經濟開發區投資新建生產項目，符合公司發展戰略，能夠進一步提升公司發展空間和盈利能力。該事項的決策程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
我們一致同意公司本次擬對外投資事項。
五、備查文件
1、第二屆董事會第三十次會議決議；
2、第二屆監事會第二十七次會議決議；
3、獨立董事關于第二屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇精研科技股份有限公司董事會
2021年1月26日

本文來源：中財網

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